"La conferencia que une al mundo contra el lavado de dinero, contra el riesgo y fraude en los medios de pagos"  

El lavado de dinero y los riesgos y fraudes en los medios de pagos no son hechos recientes por los que nos preocupamos.

Entonces cabe preguntarse: ¿Qué ha cambiado para que en los últimos años hayan adquirido tanta importancia entre los entes reguladores, las entidades financieras y demás organizaciones e instituciones públicas y privadas?

La respuesta está en Usted: Acompáñenos al evento latinoamericano más importante de la región en materia preventiva de lavado de dinero, contra el riesgo y fraude en los medios de pagos.

Deseamos que sea parte de nuestros participantes en la “VII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra Riesgos y Fraudes en los Medios de Pagos”,  ha realizarse el 27 y 28 de Julio en el Hotel Eurobuilding. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.

Allí un grupo de profesionales del sector financiero, comercial e industrial se darán cita para recibir, de los mejores expertos de la región, las herramientas y técnicas que requieren para afianzar la lucha contra el lavado de dinero, con especial énfasis en el riesgo y fraude en los medios de pagos, temas novedosos de particular atención por parte de reguladores, bancos y consultores, para abarcarlos desde los aspectos culturales hasta los más específicos y técnicos, como las metodologías que eviten su cuantificación.

Nuestra organización líder a nivel mundial le invita a ser parte del cambio, para recibir una capacitación eficaz de la cual pueda sacar el mayor provecho dentro de sus respectivos cargos. Muchas cosas han sucedido en los últimos tiempos a nivel mundial en el ámbito de la prevención contra el lavado de dinero y en la administración de riesgos y fraudes: cambios en la legislación sobre gobiernos corporativos, desarrollos regulatorios, enormes estafas, así como varios problemas de público conocimiento, vinculados con la quiebra de entidades, compañías y demás organizaciones empresariales, con hechos de gran magnitud por el volumen de pérdidas ocasionadas. Y todo esto deriva en una mayor preocupación por la gestión de riesgos en general y por el fraude en particular.

Razones para participar:

1. Tendrá la mejor experiencia de motivación profesional frente a la prevención y control del lavado de dinero, riesgo y fraude en los medios de pagos y demás actividades financieras.

2. Porque este evento se ha convertido en un éxito total, sobrepasando cada año las expectativas de participantes.

3. Podrá obtener beneficios a través del contacto directo con más de 600 personas muy interesadas en estos temas, utilizando la nueva legislación, métodos y herramientas para evitarlo.

4. Comprobará porqué nuestras conferencias son calificadas como “excelentes”.

5. Conocerá y participará en nuestros segmentos de tipologías, sobre los casos más recientes en materia de lavado de dinero, riesgo y fraude financiero.

6. Aprenderá a detectar a empleados involucrados en actividades inapropiadas y a estar alerta del “enemigo dentro de su empresa”. Descubra como monitorear y entrenar a los empleados

7. Recibirá de especialistas las estrategias que le son útiles a corredores de bolsa, compañías de seguros, fondos de inversión, firmas de transferencia de dinero, y mucho más.

8. Se informará acerca de las nuevas regulaciones legislativas internacionales, conclusiones, recomendaciones y últimas medidas acordadas por el GAFI, ONU, FMI, Banco Mundial y la UE.

9. Aprenderá a armar un excelente programa antilavado de dinero, anti-riesgo y anti- fraude, digno de elogios por parte de los reguladores.

10. Y sobre todo, le enseñará, tanto a Usted como a su empresa a evitar ser utilizados para encubrir fondos de origen ilegal.

Contáctenos y reserve cuanto antes su espacio en la Conferencia más importante de latinoamericana.

Oradores

Alejandro Rebolledo Venezuela Es Abogado; Especialista en Derecho Penal, Especialista en Criminalística; Magíster en Derecho Penal; Magíster en Criminalística; Doctor en Ciencias Jurídicas Mención Derecho Penal; Profesor de Pregrado y Postgrado;Certificado Experto Anti-Lavado de Dinero (CAMS), Ex Asesor de la Comisión Especial que investigó el Lavado de Dólares y la Corrupción del Sistema Financiero en Venezuela para el extinto Congreso de la República. Ex coordinador Ejecutivo de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas. Fue Diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Aragua. Ex-Juez de la República Bolivariana de Venezuela. Conferencista Internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y materias afines. Es profesor invitado en la University of Louisville. Es Asesor y Consultor de Empresas Públicas y Privadas en la materia de Prevención de Legitimación de Capitales y materias afines. Editor de Antilavadodedinero.com y Director del Escritorio Jurídico Alejandro Rebolledo y Asociados. Tema: Politicas y Procedimientos para la Administracion del Riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Importancia y Consecuencias. Andrés Eduardo Ormaza Mejía ONU Abogado egresado de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Colombia, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia. Experto en el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Coordinador Ley Modelo Regional en Extinción de Dominio. Trabajó en la Dirección General de Asuntos Internacionales,  Dirección de Política de Lucha contra las Drogas y Estupefacientes, del MInisterio de Justicia de Colombia. Experto legal del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, GAFISUD. Integrante del Grupo Técnico de la Organización de Estados Americanos encargado de la ejecución de la Estrategia Hemisférica contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Instructor de GAFIC en el Curso de formación de Evaluadores sobre la Metodología de evaluación de las recomendaciones del Gafic contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Elaboró el estudió del marco jurídico internacional sobre el proyecto de ley gestado en el Congreso de la República de Colombia y que dio lugar a la aprobación de la Ley 1273 de 2009. Tema: Ley Modelo Regional sobre Extinción de Dominio Patrick O´Callaghan Venezuela El Dr. Patrick O'Callaghan es matemático del Queen's University of Belfast, Diplomado en Computación de la Universidad de Cambridge y PhD del Heriot-Watt University de Edimburgo. Durante más de 25 años fue profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, fundador del Departamento de Computación, Coordinador de la carrera de Ingeniería de la Computación y fundador del Laboratorio Docente de Computación. Ha sido premiado como mejor docente de esa Universidad. Por casi 10 años hasta su jubilación fue Director de Servicios Telemáticos de la USB. Fue asesor del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Bando Interamericano del Desarrollo (BID), del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Ministerio de Relaciones Interiores, del Ministerio de Planificación y de la industria petrolera nacional. Ha dado conferencias y cursos en Venezuela, Argentina, Uruguay y Colombia. Es Miembro Senior del IEEE. Actualmente es Director Corporativo de Tecnología del Grupo Inteligensa, administrando proyectos en EMV, RFID, Autenticación e Identificación Ciudadana. Tema: Los Sistemas de Autenticación OTP. Solución contra el fraude en transacciones bancarias vía Internet   Rafael Nuñez Venezuela Más de 9 años de experiencia en materia de Seguridad de la Información, Director de la Unidad Investigativa Contra la Pedofilia (www.CPIU.us), Fundador del portal de Seguridad (www.EnfoqueSeguro.com), Consejero Editorial para "El-Nacional.com", Director de la empresa CleanPerception: (www.cleanperception.com), Coordinación de Computo Forense para la empresa de telecomunicaciones CANTV - 2003-2006, Gerente de Seguridad de Información de Banca: Bolivar Banco y BanPro. 2006-2007, Cuenta con Entrenamiento en DMP France Institute- Hack Academy, Paris Francia, 2001.Sans Insitute, GIAC Track 8., Las Vegas, EEUU, 2004. EC-Council - CEH V4.0 Venezuela. Caracas Venezuela. 2007, Conferencista Internacional en BSecure México DF. 2007, PoliGram, Colombia 2006, SecuritySummit 07, Argentina, Universidades Internacionales. Tema: Wikileaks y la fuga de información. Heiromy Castro República Dominicana Economista, Maestría en Administración de Empresas, Post-Grado en Administración Financiera y Planeamiento Estratégico. Con 18 años de experiencia en el sector financiero, desempeñándose actualmente como Asesor de Delitos Monetarios de la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana, representa a esta última en el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos. Profesor de Economía de la Universidad Católica Santo Domingo. Es actual presidente de Acams en República Dominicana. Ha sido Director del Departamento de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos, Evaluador Financiero adscrito al GAFIC (Panamá, Republica Bolivariana de Venezuela y El Salvador), Instructor adscrito al GAFIC, Conferencista Internacional, Consultor de Políticas Anti-Corrupción de la Fundación Institucionalidad y Justicia, DPK Justicia y Gobernabilidad, USAID y Participación Ciudadana, Inc. Además, es Co-Autor de los Libros “Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos” y “El Lavado de Activos un Nuevo Modelo de Investigación Tema: El Presente y el Futuro de las Empresas Remesadoras ante las Nuevas Normas de Cumplimiento. Juan Lorenzo Santos EEUU Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, tiene un Master de Leyes en George Washington University (Washington DC) y un MBA de Florida International University. Certificado Experto Anti-Lavado de Dinero (CAMS). Fue gerente de cumplimiento de American Express Bank y previamente oficial de cumplimiento para Instituciones Financieras del Commercebank. Comenzó su carrera profesional como consultor del bufete de Abogados Diaz &Reus LLP. Ha sido autor y expositor en múltiples congresos internacionalmente, en el área de legitimación de capitales y demás delitos financieros. Actualmente es Director y Asesor Financiero del grupo Vector Global WMG en EEUU. Tema: Banca Corresponsal: Riesgos y Fraudes. Pablo Sáenz Padilla México Es Director Jurídico Contencioso y Oficial de Cumplimiento del Grupo Financiero Inbursa, donde es responsable directo de las operaciones de los comités de prevención y detección de lavado de dinero dentro del grupo financiero. Es también responsable de la preparación, instrumentación y desarrollo de y políticas generales antilavado, así como de mecanismos preventivos ALD. Es conferencista internacional y es ampliamente reconocido en el mundo como un experto en las materias relacionadas contra el LD/FT y demás delitos financieros. Tema: Impacto mundial del lavado de dinero hoy. Rafael Alfonso Villalba Gómez Venezuela Es Ingeniero en Computación, egresado de la Universidad Fermín Toro. Venezuela. También es egresado en: Programa de Desarrollo Profesional – Mercantil Servicios Financieros. (IESA). Programa IT Essentials I. Universidad de los Andes. Fundamentos de Excelencia Operacional. UCAB. Programa Avanzado Operativo PAO. Cisco. Networking Academy Program (CCNA). Especialización en: Modelo de Negociación de Harward. Cambridge International Consulting. Advanced Fraud Management. Academy of Risk Management, MasterCard. Configuración, Operación y Gestión del AM1 PLUS, ADM-16/1 COMPACTO y ADM-16/1 de LUCENT TECHNOLOGIES. Colombia. Multiplexores ACT NetWorks y Prevención y Control de Capitales. Su experiencia está orientada a investigar las diferentes modalidades de riesgos y fraudes que afectan a los productos utilizados en los canales electrónicos que poseen las entidades financieras, como son: Cajeros Automáticos, Puntos de Ventas, Merchant Server, Banca en Línea, Tiendas Virtuales, etc. Tema: Impacto del Fraude en los Medios de Pago Electrónicos. Causas y Consecuencias. Modalidades de Fraude en la Región      Roberto Sánchez Venezuela Licenciado en Computación, graduado en la Universidad Nueva Esparta. Tiene más de 18 años de experticia en el mercado de la tecnología de información. Atendió el programa de gerencia en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), posee la maestría en Gerencia de Empresas de la Universidad Metropolitana. Ingresó a PricewaterhouseCoopers – Venezuela en 1997 y fue admitido como socio de la Línea de Servicios de Consultoría Gerencial en 2006, donde lidera el área de especialización de Seguridad y Tecnología (ST). Tiene gran experiencia como asesor en tecnología de información y seguridad de la información en empresas del sector financiero,(sistemas operativos, manejo de bases de datos, componentes de red, portales Web, servicios de redes privadas virtuales, entre otros). Ha sido orador en eventos nacionales e internacionales sobre el tema. Participó en 1998 en los cursos de formación del equipo de Penetration Testing, y durante el año 2001 realizó un intercambio profesional con la oficina de Londres, incorporándose en el equipo de dicha práctica. Tema: Regulaciones y Mejores Prácticas para la Prevención del Fraude en Medios de Pagos Electrónicos: PCI DSS 2.0 Saskia Rietbroek Perú Abogada egresada de la Universidad de Leiden, Holanda, título convalidado ante la Universidad La Católica de Lima, Perú. Practicó derecho civil y comercial en el Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman&Luna. Victoria Abogados, en Perú, inscrita en el Colegio de Abogados de Lima. Fue Agregada Comercial de la Embajada de Holanda en Lima, Perú. Es Socia de AML Services Internacional, LLC, Miami, FL y Lima, Perú. Fue Directora Ejecutiva Fundadora de ACAMS, de la Junta de Asesores de PEPDbase, Asesora de Crimen Financiera de Fiserv Fraud & Compliance, EE.UU y de “Fortune 500”. Tiene un Internacional MBA de Florida International University, y habla cinco idiomas. Participa frecuentemente como conferencista en seminarios y conferencias sobre anti-lavado de dinero. Tema: Juego interactivo de la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Pedro López Venezuela Es Licenciado en Contaduría Pública egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Experto en el Sistema Integral de Prevención y Control para minimizar riesgos asociados a la legitimación de capitales, código de ética, programas de adiestramiento, evaluación y control sobre productos y servicios vulnerables, así como en la elaboración de herramientas de alerta y detección de transacciones inusuales o sospechosas. Ha sido Oficial de Cumplimiento en el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat y en el Banco Exterior. Trabajó en el Banco Empresarial como Gerente de Auditoria Interna y Gerente de Operaciones, en el Fondo de Construcción con el cargo de Gerente de Administración y Control de Operaciones, en el Banco Profesional como Gerente de Revisoría y Control y Jefe de Contabilidad y en el Banco Consolidado como Analista de Contabilidad y Operador de Mesa de Cambio. Diseña y ejecuta Planes Operativos Anuales en sus cuatro componentes: Prevención Integral, Prevención de legitimación de capitales, Programas de adiestramiento y Programas de seguimiento, acordes a los lineamientos de la Superintendencia de Bancos y la Oficina Nacional Antidrogas. Es profesor y conferencista internacional con una vasta experiencia en temas contra el lavado de dinero. Tema: Aprendizajes en la implementación de sistemas integrales de administración de riesgos de LD / FT Luis Bogantes Costa Rica Profesional en el área de Banca y Finanzas, Economía y en la Administración de Negocios. Tiene más de 17 años de experiencia en el Sector Bancario Costarricense; actualmente es el Director de Riesgo Operativo del Banco Nacional de Costa Rica y ocupó igualmente el cargo de Director de Cumplimiento ALD durante 5 años en esa Institución. Cuenta con amplia formación en el tema de gestión de riesgos y cumplimiento ALD/CFT; fue uno de los primeros profesionales certificados CAMS, en el año 2002. Está acreditado por el GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe) como instructor en materia de prevención y control de legitimación de capitales y ha participado en Grupos de Evaluación Mutua promovidos por esa Organización. Durante los últimos años ha combinado su experiencia en el área de riesgo y de cumplimiento ALD, para enlazar las tareas claves de estas áreas y buscar sinergias en la operativa de ambos temas. Es conferencista internacional. Tema: El Reporte de Operaciones Sospechosas y la Gestión del Riesgo Operativo y Legal en la continuidad de la relaciones comerciales Yuri Alexander Marroquín EEUU Ingeniero en Sistemas, con más de 20 años de experiencia en sistemas en el área de Banca y Finanzas. Consultor en NCR AT&T Corporation en sistemas y procesos de automatización bancaria. Trabajó para GBM- IBM como Especialista de Industria Bancaria y como Gerente de E-business. Experiencia en implantación de Sistemas Financieros de Automatización Bancaria, Medios Electrónicos de Pago, Canales Electrónicos e Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones. Expositor de eventos organizados por FELABAN, Asociaciones de Bancos de múltiples países y otras entidades de apoyo al giro financiero a nivel latinoamericano sobre Control y Prevención de lavado de dinero, Riesgo Operacional y Seguridad de la Información. Actualmente es Vicepresidente de Mercadeo y Ventas para Plus Technologies. Tema: Mejores practicas para la automatización de la gestion de Prevencion de Lavado de Dinero bajo un esquema de Multilegislación Milthón J. Chávez Venezuela Ingeniero en Computación (USB). Especialización y Maestría en Ciencias Criminalísticas (Tesis: Ilícitos Informáticos) (IUPOLC). Doctorando en Seguridad y Desarrollo Integral de la Nación (en tesis área: Geopolítica, Seguridad y Tecnologías de Información), Posee las certificaciones: CISA (Certified Information System Auditor), (Auditor de Tecnologías de Información(TI) Certificado); CISM (Certified Information Security Management) (Certificado de Gerencia de la Seguridad de Información); CIFI (Certified Information Forensic Investigator), (Certificado de Investigador Forense en TI); ISO27001LA (Auditor Líder, Sistema de Gestión de la Seguridad de Información); CGEIT (Certified in Governance of the Enterprise IT)Certificado en Gobierno de las Tecnologías de Información) ; Auditor Acreditado de PSCE (Venezuela); CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) Certificado en Riesgos y Controles de los Sistemas de Información). Con experiencia profesional de más de 25 años como consultor de diversas organizaciones nacionales y extranjeras. Conduce proyectos en las áreas de evaluación y detección del delito Informático, Estudio de las características del delincuente Informático y el impacto de las nuevas tecnologías en la Seguridad de las Organizaciones. Conduce asesoría y planes de formación. Trabajó en el Centro de Información y Computación de la USB, en diversas áreas de IBM incluyendo Seguridad de Procesos, y es consultor independiente desde 1989. Tema: Seguridad de la Información, Riesgo, Fraude, Auditoría y Tecnología. William Martínez Jiménez Colombia Es abogado egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín Colombia, tiene estudios en Ciencias Militares en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, es oficial en retiro en el grado de Subteniente. Desde 1991 trabaja en Bancolombia en medios de pago, específicamente en Tarjetas y Establecimientos, donde ha sido responsable por el control y prevención de fraudes, generación y entrega de tarjetas y manejo de niveles de servicio, entre otros. Ha participado en proyectos de prevención de fraudes y fue orador en el panel de expertos en la primera conferencia Latinoamericana de Seguridad y Control de Fraude, organizada por MasterCard en México. Tema: Administracion del Riesgo con Tarjetas de Crédito. Julio César Camejo Castillo República Dominicana Licenciado en Derecho (Cum Laude), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), SD, Rep. Dom., 1995. Maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), SD, Rep. Dom., 1998. Diplomado en Litigación Penal Estratégica, Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, Chile, 2007. Su práctica litigiosa se concentra mayormente en casos relacionados con riesgos y fraudes económicos y financieros; litigios en materia laboral, administrativa, contractual y de responsabilidad civil; asuntos ambientales; recuperación o cobro judicial de deudas. Tema: Lavado de Activos como infracción independiente: Excepción a la presunción de inocencia Ignacio G. Fernández M. Venezuela Es licenciado en Administración, Universidad Nacional Experimental “Simón Bolívar”, especializado en Recursos Materiales y Financieros. Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Cámara de Aseguradores de Venezuela (2010). Actual Oficial de Cumplimiento de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales. Seguros Mercantil, C.A. Especialista en Programa de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Administración de Riesgo Operativo, Profesor y conferencista internacional sobre Legitimación de Capitales y contra el Financiamiento al Terrorismo. Tema: Principales estrategias para combatir el fraude en los seguros Victoria H. Figge-Cederkvist Panamá Fundadora y propietaria de BERG Associates (Latin America) Inc. Tiene 15 años de experiencia en el área de Reaseguros, en Comercio Internacional., Publications, Universidad de Miami, ambos de EE.UU., El Grupo Egmont, la Superintendencia de Bancos en Guatemala, la Asociación Bancaria de Guatemala y Argentina, la DEA en Miami, y otros. Es asesora y facilitadora en el área de Prevención y Detección del Lavado de Dinero o de Activos y el Financiamiento al Terrorismo de Bancos y otras actividades financieras y no financieras de Centro América y Panamá, Ecuador y Argentina. Es Consultora Certificada por el Pacto Global de Panamá –del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en el área de Responsabilidad Social Empresarial. Fue Co-Presidente de la Comisión Presidencial de Alto Nivel encargada de diseñar e implementar políticas y leyes para la detección y prevención del lavado de dinero y Coordinadora Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Dinero. Ha sido conferencista en foros internacionales de la CICAD, OEA, Asociación Bancaria de Panamá, FELABAN, la Policía Montada del Canadá. Entre otros. Tema: Corrupción y Riesgos - Cuál es el papel de los PEP? Juan Miguel del Cid Gómez España Economista egresado de la Universidad de Granada y Licenciado en CC. Económicas y Empresariales. Universidad de Málaga. Doctor en CC. Económicas y Empresariales. Catedrático de Escuela Universitaria de Economía Financiera y Contabilidad. Profesor del programa de doctorado "Marco Internacional para el control económico financiero". Diplomado en CC. Empresariales. Miembro del grupo de expertos españoles del Proyecto EU-DEFI (“European Union – Delivering Excellence in Financial Investigation”).Entre sus publicaciones están: "Blanqueo Internacional de Capitales. Cómo detectarlo y prevenirlo"(libro). "A Financial Profile of the Terrorism of Al-Qaeda and its Affiliates Part I". Part II. Perspectives on Terrorism. "Tipologías de blanqueo y paraísos fiscales". "Cómo pueden hacer frente empresas y profesionales al riesgo de blanqueo". Capítulo de la monografía de la XXI Edición de los Cursos de verano de la Universidad de Málaga. Tema: Prevención e investigación del fraude en la empresa: Un enfoque del riesgo para contables externos y asesores fiscales     Milton Mendez Falcone Puerto Rico Es abogado e Investigador de Fraude, graduado de derecho de la Universidad de Puerto Rico. Su experiencia profesional inicia investigando situaciones de suma complejidad en casos de corrupción donde se defraudaba al Gobierno de Puerto Rico. Posteriormente ha participado en investigaciones de fraude en instituciones financieras. Ha sido conferencista en Puerto Rico como en el extranjero en temas sobre lavado de dinero, ética corporativa y fraude. Ha adiestrado en diferentes Instituciones al personal bancario y sus juntas directivas; al movimiento cooperativista y la comunidad anti-fraude en Puerto Rico. Es el Director de Educación Continua para el Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados desde el año 2008. Es profesor universitario de contabilidad forense y aspectos legales de la investigación de fraudes. Actualmente es Gerente de Cumplimiento de Caracas International Banking, en San Juan, Puerto Rico. Participa activamente en foros sobre temas de fraude, transparencia, prevención de lavado de dinero, política pública, seguridad y cumplimiento en Puerto Rico y en el extranjero Tema: Medición y control del riesgo no-sistemático: Instrumentación de técnicas y herramientas, políticas e implementación de procesos anti-lavado de dinero y de prevención de fraudes

 

Lugar: Hotel Eurobuilding Salon Plaza Real A - B

Tipo de inscripción:

Antes del 30 de Marzo 1 Participante: Bsf 4080 + IVA
Antes del 30 de Marzo 5 Participantes o mas por empresa: Bsf 3600 + IVA
Despues del 30 de Marzo 1 Participante: Bsf 4440+ IVA
Despues del 30 de Marzo 5 Participantes o mas por empresa: Bsf 4080 + IVA
Estudiantes de Pre-Grado y Post-Grado con carnet vigente: Bsf 3000 + IVA

Incluye: Certificado de Asistencia, Carpeta de la Conferencia, Material de Apoyo en CD, Refrigerios; Almuerzos, Brindis, Derecho a Participar en Sorteos.

Importante:

Si usted desea cancelar su participación a la conferencia y recibir un reembolso completo de su dinero, deberá notificar a las oficinas del Instituto de Altos Estudios Profesionales por vía E-mail a los correos cursosyeventos@idaep.com  / cursosidaep@gmail.com   antes del 15 de Julio de 2011, si cancela entre el 18 y el 22 de Julio 2011 se le reembolsara el monto total menos una comisión de BSF 1000 por gastos administrativos. Si realiza la cancelación posterior al 22 de Julio no se realizaran reintegros. Los participantes inscritos a la VII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero  Contra el Riesgo y el Fraude que no puedan asistir a la conferencia podrán asignar su cupo para otra persona para que participe sin costo alguno. Para contar con este privilegio se les pide notificar el cambio del participante por lo menos con una semana de anticipación al evento. El Insituto de Altos Estudios Profesionales tiene el derecho de negar o limitar el acceso al evento a cualquier individuo o entidad. El uso del Distintivo (escarapela) es obligatorio en todo momento para participar en la Conferencia.

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