Una Conferencia que incrementará la investigación Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo, creando una red de contactos entre las ONGs y los participantes del evento, que logrará una permanente acción de prevención, control y planificación de estrategias contra este crimen organizado.
Quiénes deben asistir:
Abogados
Estudiantes
Oficiales de cumplimiento
Supervisores de cumplimiento
Banqueros
Corredores de bolsa
Compañías de seguros
Contadores
Negocios de Servicios Monetarios
Ejecutivos con responsabilidad de supervisión y cumplimiento anti-lavado
Reguladores
Investigadores
Funcionarios gubernamentales
Razones para Asistir:
1. Tendrá la mejor experiencia de motivación profesional frente a la prevención y control de esta problemática.
2. Porque es un éxito total que cada año sobrepasan las expectativas de participantes.
3. Descubrirá los beneficios de tener contacto directo con más de 600 personas muy interesadas con este tema, utilizando la legislación y nuevos métodos para evitarlo.
4. Comprobará por qué somos calificados por los expertos del mundo como una Conferencia “excelente”.
5. Conocerá y participará en nuestros segmentos de tipologías, sobre los casos más recientes en materia de lavado de dinero
6. Aprenderá a descubrir a empleados que se encuentren involucrados en actividades inapropiadas y a estar alerta del “enemigo dentro de su empresa”. Descubra como monitorear y entrenar a los empleados
7. Recibirá de especialistas las estrategias que le son útiles a corredores de bolsa, compañías de seguros, fondos de inversión, firmas de transferencia de dinero, y mucho más, frente al lavado de dinero
8. Conocerá las nuevas regulaciones legislativas internacionales y las últimas recomendaciones y medidas tomadas por el GAFI, ONU, FMI, Banco Mundial y la UE
9. Aprenderá a armar un excelente programa antilavado, digno de elogios por parte de los reguladores.
10. Y sobre todo, le enseñará, tanto a Usted como a su empresa evitar ser utilizados para encubrir fondos de origen ilegal.
Oradores
Alejandro Jesús Rebolledo
Venezuela
Es Abogado; Especialista en Derecho Penal, Especialista en Criminalística; Magíster en Derecho Penal; Magíster en Criminalística; Doctor en Ciencias Jurídicas Mención Derecho Penal; Profesor de Pregrado y Postgrado;Certificado Experto Anti-Lavado de Dinero (CAMS), Ex Asesor de la Comisión Especial que investigó el Lavado de Dólares y la Corrupción del Sistema Financiero en Venezuela para el extinto Congreso de la República. Ex coordinador Ejecutivo de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas. Fue Diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Aragua. Ex-Juez de la República Bolivariana de Venezuela. Conferencista Internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y materias afines. Es Asesor y Consultor de Empresas Públicas y Privadas en la materia de Prevención de Legitimación de Capitales y materias afines. Editor de antilavadodedinero.com, y de la Revista LEGALMENTE HABLANDO.
Tema:
El Esquema Piramidal ¿Cómo Funciona? Redes y Conexiones.
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Juan Pablo Rodriguez
Colombia
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca (España). Asesor, consultor y conferencista a nivel local e internacional en los sectores bancario, fiduciario, bursátil, asegurador y cooperativo en prevención y control de lavado de activos y financiación de terrorismo, auditoría forense, gobierno corporativo, corrupción administrativa, sistema acusatorio, seguridad bancaria y fraude corporativo, en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. Profesor invitado del módulo de Auditoria Forense de la Maestría de Auditoria Integral de la Universidad Politécnica de Nicaragua, profesor universitario de pregrado en las cátedras de Derecho Penal General, Derecho Penal Especial, Derecho Procesal Penal, Práctica Penal Forense, Criminología y Derecho Contable y de postgrado en la Pontifica Universidad Javeriana, Externado de Colombia, Cesa-Incolda y Nuestra Señora del Rosario de las cátedras de Lavado de Activos, Auditoría Forense y Delitos Económicos y Financieros. Autor de artículos relacionados con derecho penal y lavado de activos.
Tema:
"Los cisnes negros de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: Una mirada panorámica a la Región".
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Ramón A. Aguilar
Venezuela
Director de la Unidad de Cumplimiento Normativo del BBVA Banco Provincial en Venezuela. Previamente y durante cinco años trabajó en la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de Venezuela como Especialista de Inspección donde estuvo a cargo de coordinar y supervisar las inspecciones ALD de los Sujetos Obligados y de diseñar e impartir adiestramientos, tanto internos como externos. Ramón se desempeñó a lo largo de 15 años en instituciones financieras—Provivienda, Banco Tequendama, Grupo Saet y Banco Unión-específicamente en el Área de Prevención y Control de Legitimación de Capitales. Ramón es Licenciado en la carrera Administración Recursos Materiales y Financieros, egresado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y es instructor del Programa Avanzado en Prevención de Legitimación de Capitales y Auditoría de Cumplimiento en el Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP)
Tema:
Por Anunciar.
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Carlos Ramírez
Mexico seguridad e investigaciòn contra el lavado dinero y delitos afines
Director Socio, PRISMA Consulting Latinoamérica – México.Criminólogo y Criminalista quien trabajó para el Banco Nacional de México durante más de 20 años, ahora dirige su propia firma llamada PRISMA Consulting Latinoamérica dedicada a la consultoría en prevención y seguridad, manejo de casos y capacitación. Es profesor en la Universidad Banamex de la materia Prevención de Riesgos y de Lavado de Dinero; de la Universidad del Valle de México en las clases de Análisis de Responsabilidades y Protección de Información; y de la Universidad San Martín de Porres del Perú, modalidad virtual, del módulo Tendencias Delictivas en el Entorno Social. Estudió en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Ciudad de México. Es también egresado del Instituto Nacional de Administración Pública del Programa de Seguridad Nacional y Escenarios Estratégicos. En el año 2000 recibió entrenamiento en Análisis de Inteligencia Criminal en el West Yorkshire Police Centre de Inglaterra. Es miembro de diversas organizaciones internacionales de prevención, seguridad e inteligencia como ACAMS, ACFE, ALAPSI, ALAS, ASIS, FEPASEP e IALEIA. Tiene las: Certified AntiMoney Laundering Specialist (CAMS), Certified Protection Professional (CPP) y Certified Protection Officer (CPO).
Tema:
Rompiendo barreras internas para prevenir el fraude, rol de control interno, seguridad e investigación contra el lavado de dinero y delitos afines.
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Alberto Vásquez
Panamá
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, 1989. Ostenta dos Maestrías en Administración de Empresas con Énfasis en Administración Marítima y con Énfasis en Administración de Recursos Humanos, de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnologías. Realizó sus estudios de postgrado en Administración Marítima y Administración Estratégica, en la referida Universidad. Tiene título de Especialización en Técnicas y Operaciones de Seguros, del Instituto de Estudios Fiscales de España. Ha sido becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y otros Organismos de Cooperación Internacional. Posee certificados de numerosos seminarios especializados del Sector Seguros. Se ha desempeñado como Superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá. Director Ejecutivo y Secretario de la Confederación Panamericana de Productores de Seguros (COPAPROSE). En abril del año 2009, fue elegido Miembro del Directorio de la Asociación Latinoamericana de Supervisores de Seguros de ASSAL. En la actualidad es Catedrático de asignaturas como Derecho Marítimo, Legislación Portuaria y Derecho de Seguros, en la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad Santa María La Antigua y la Universidad Interamericana de Panamá, respectivamente.
Tema:
Por Anunciar.
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Alba Lilian Jaramillo
Colombia
Abogada egresada de la universidad Católica de Colombia con especialización en derecho Comercial y Financiero, estudios y diplomado en derecho de seguros de la Universidad Javeriana, con experiencia de 30 años en la industria aseguradora, conferencista en el Instituto Nacional de Seguros INS, de FASECOLDA , Universidad Sergio Arboleda, Universidad Libre, Universidad Javeriana actualmente se desempeña como Oficial de cumplimiento de una importante aseguradora de Colombia. Miembro activo de la Asociación Colombiana de Derecho de seguros ACOLDESE, y del Centro de estudios de Seguros de la Universidad Javeriana CEDES."
Tema:
¿Como tratar el riesgo de ser aprovechada la industria aseguradora en el proceso de lavado de activos o financiación al terrorismo?
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Antonio García Noriega
España
Abogado (1980).- Presidente de la Cámara de Comercio e Industria Hispanoecuatoriana en España (1993-1999).- Cónsul de Ecuador en Bilbao (1994-1999).- Observador internacional en Irak (2000). Representante de la FIA ante el GAFI, en la Conferencia de Amsterdam de 7-8 noviembre 2006 “GAFI / Sector Privado”.- Secretario General Adjunto de la Federación Interamericana de Abogados (FIA/IABA) (Washington, D.C., 2008-2009).- Académico y Directivo de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado (Washington DC, 2007-).- Profesor Visitante de la Universidad de las Américas (Santiago de Chile, 2007- ).- Autor invitado Proyecto ETHOS VI, Oficina de Ética Gubernamental del Gobierno de Puerto Rico (artículo -en imprenta-: “Antiblanqueo de capitales. Sugerencia de pautas complementarias para la evaluación de territorios”). Conferencias, paneles y clases magistrales impartidas en Argentina, Bahamas, Chile, Ecuador, España, El Salvador, Estados Unidos, Méjico y Puerto Rico.- Publicaciones más recientes: Libro: Límites a la libertad de expresión por motivos profesionales. Ed. Difusión Jurídica. Madrid, 2009.- Artículo: “Introducción a la lucha contra el lavado de capitales. la posición de los abogados.” Revista de la Fundación Interamericana de Abogados. Washington, DC; septiembre de 2008.
Tema:
Luces y sombras en la prevención contra el lavado de dinero. Importancia de las estructuras legales contra el lavado de dinero.
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Amado Antonio Barahona
Panamá
Es conferencista internacional experto antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo. Fue director y asesor legal de la Unidad de Análisis Financiero y contra el Financiamiento al Terrorismo (UAF). Tiene dos licenciaturas, una en contabilidad, lograda en Panamá, y otra en ciencias y artes militares, con especialización en intendencia (logística) obtenida en Perú y una maestría en administración de empresas con énfasis en finanzas. En su experiencia destacan responsabilidades de auditor fiscal en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el sector privado. Antes de llegar a la UAF, en 2004, era subdirector de Inspección Externa en la Superintendencia de Bancos.
Tema:
Por Anunciar.
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Mónica Jiménez
ONU
Es ingeniera Industrial graduada en la Universidad de los Andes, con maestría en economía de la misma casa de estudios, obtuvo el diplomado en administración de riesgo con énfasis en SARLAFT por el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, ha ocupado los cargos de Analista Coordinador en el Área de Cumplimiento Banco de Bogotá Colombia, Analista en el área Continuidad del Negocio Banco de la Republica Colombia, Actualmente es Experta Financiera para el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Tema:
Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros.
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Luis O. Rivera
EEUU
Es socio de MRW Consulting Group, LLP como especialista en delitos financieros, litigios sobre cuestiones impositivas (civil y penal), investigaciones Anti Lavado Dinero y de fraude. Trabajó en una firma de contabilidad en Florida en temas relacionados con cuestiones impositivas. Como experto expandió las prácticas de la empresa donde trabajo anteriormente para incluir cuestiones ALD de carácter internacional. Hoy cuenta con una experiencia de más de 28 años con la agencia de rentas de EE.UU., IRS (Internal Revenue Service) y la Agency for International Development (USAID). Dirigió operaciones con más de 160 empleados de importantes compañías americanas. También ocupó el cargo de agregado del IRS donde aportó pericia financiera y asesoramiento sobre lavado de dinero y fraude al IRS, del Departamento del Tesoro de EE.UU. y de la embajada de EE.UU.
Tema:
La investigación forense sobre presunto lavado de dinero.
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Pedro López
Venezuela
Es Licenciado en Contaduría Pública egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Experto en el Sistema Integral de Prevención y Control para minimizar riesgos asociados a la legitimación de capitales, código de ética, programas de adiestramiento, evaluación y control sobre productos y servicios vulnerables, así como en la elaboración de herramientas de alerta y detección de transacciones inusuales o sospechosas. Ha sido Oficial de Cumplimiento en el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat y en el Banco Exterior. Trabajó en el Banco Empresarial como Gerente de Auditoria Interna y Gerente de Operaciones, en el Fondo de Construcción con el cargo de Gerente de Administración y Control de Operaciones, en el Banco Profesional como Gerente de Revisoría y Control y Jefe de Contabilidad y en el Banco Consolidado como Analista de Contabilidad y Operador de Mesa de Cambio. Diseña y ejecuta Planes Operativos Anuales en sus cuatro componentes: Prevención Integral, Prevención de legitimación de capitales, Programas de adiestramiento y Programas de seguimiento, acordes a los lineamientos de la Superintendencia de Bancos y la Oficina Nacional Antidrogas. Es profesor y conferencista internacional con una vasta experiencia en temas contra el lavado de dinero.
Tema:
Por Anunciar.
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Heiromy Castro
Republica Dominicana
Economista, Maestría en Administración de Empresas, Post-Grado en Administración Financiera y Planeamiento Estratégico. Con 17 años de experiencia en el sector financiero, desempeñándose actualmente como Asesor de Delitos Monetarios de la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana, representa a esta ultima en el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos. Profesor de Economía de la Universidad Católica Santo Domingo. Ha sido Director del Departamento de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos, Evaluador Financiero adscrito al GAFIC (Panamá, Republica Bolivariana de Venezuela y El Salvador), Instructor adscrito al GAFIC, Conferencista Internacional, Consultor de Políticas Anti-Corrupción de la Fundación Institucionalidad y Justicia, DPK Justicia y Gobernabilidad, USAID y Participación Ciudadana, Inc. Además, es Co-Autor de los Libros “Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos” y “El Lavado de Activos un Nuevo Modelo de Investigación
Tema:
Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Riesgos: Clientes, Servicios y Geograficos.
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Marisel Meléndez
Puerto Rico
Es egresada en Lenguas Modernas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y una Maestría en Traducción de la misma institución. Es Directora de Seguridad del Hotel y el Casino InterContinental San Juan Resort and Casino de Isla Verde. Tiene 18 años de experiencia en Casinos, Seguridad y Manejo de Riesgos en hoteles. Fue Directora de Área de Luxury Resorts por 10 años, donde se destacó por la creación de los procedimientos estándares del casino y su posterior implementación. En 2004, fue parte integral de la creación y aprobación de la Ley 11 de Casino. Es miembro del Comité de Casino de Puerto Rico Hotel & Tourism Association (PRHTA) y miembro fundador del Comité de Directores de Surveillance de la isla. Es integrante del Comité de Directores de Seguridad de la PRHTA. En 2008, creó la Convención de Casino de la PRHTA. Es experta en Leyes Federales Anti-lavado de Dinero en Casinos, Ley Patriota, Cómo crear un Programa efectivo de Cumplimiento de Anti-lavado de Dinero, La importancia de las auditorías de transacciones en efectivo desde las cámaras, GLB Act and Federal Trade Comission, entre otros. Es reconocida por la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico como la mejor gerente de la Industria Hotelera de la Isla. Actualmente ofrece a nivel internacional asesorías, charlas, conferencias y seminarios sobre antilavado de dinero y de las operaciones del cuarto de cámaras de los casinos.
Tema:
El Lavado de dinero en los Casinos; Como prevenirlo; Responsabilidad Penal y Administrativa.
"Urge la adecuada y necesaria atención de esta problemática, con el objeto de prevenirlos y combatirlos a fin de minimizar sus consecuencias”...
Lugar:
HOTEL EUROBUILDING SALON PLAZA REAL CARACAS - VENEZUELA
Tipo de inscripción:
1 Participante: Bsf 3700
5 Participantes o mas por empresa: Bsf 3400
Incluye: Certificado de Asistencia, Maletin de la Conferencia, Material de Apoyo, Refrigerios; Almuerzos, Brindis, Derecho a Participar en Sorteos.
http://www.idaep.com/ / http://www.idaed.com/ / http://www.antilavadodedinero.com/ / info@idaep.com / info@idaed.com / cursosyeventos@idaed.com
Dirección: Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina. Locales 12 y 13. IDAEP. El Rosal. Telef. +58 (0212) 9526096-9520384 Caracas. Venezuela.
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