PRESENTACIÓN
Los profesionales de las diversas ciencias tanto económicas como sociales están obligados a aceptar y enfrentar los desafíos que presenta el mundo globalizado para fortalecer las acciones que tiene que ver con la estabilidad de los pueblos del mundo con la finalidad de detectar las fortalezas y debilidades, establecer medios de prevención y control de fraudes especialmente en lo que hace el control de legitimación de capitales.
Con la adopción de mecanismos de control apropiado y suficiente, se disminuye el control de riesgos de la sociedad, no solo frente a las acciones judiciales y administrativas, sino también la imposición de multas que comprometan al buen nombre de cualquier entidad. Cabe resaltar la importancia de la prevención de cualquier infiltración que altere y a su vez pueda relacionar o involucrar a la empresa en irregularidades o delitos contra los particulares y el estado, es por lo que la empresa debe contar con suficientes medios de información e ilustración para poder atender en cabal forma las visitas por parte de los entes de supervisión y control.
Por todo lo anterior y para que las empresas puedan disminuir de manera fundamental los riesgos se hace necesaria la formación de profesionales, para evitarlos. La creación del Programa Avanzado en Prevención de Legitimación de Capitales y Auditoria de Cumplimiento atiende estas necesidades. Y para ello esta el
IDAED, registrado en la Oficina Nacional Antidrogas con el Nº RUCONGPJ/DCLC-001
OBJETIVOS:
Dotar al participante de las herramientas necesarias que le permitan adquirir sólidos conocimientos para desarrollarse eficazmente
Lograr que el participante pueda involucrarse en la lucha contra la legitimación de capitales, la corrupción y la vigilancia del patrimonio tanto de los entes públicos como privados.
Unificar criterios y dominio del lenguaje apropiado para adaptarse a los cambios que en esta área exige el país
Brindar el conocimiento que permita el cabal cumplimiento de las disposiciones legales contra la legitimación de capitales , mediante un sistema de capacitación actualizado en el tema de prevención y auditoria de cumplimiento, sus consecuencias económicas, administrativas, tributarias,, penales y disciplinarias, y respaldado por un equipo de docentes altamente calificados.
DIRIGIDO A:
A profesionales de las ciencias sociales y económicas, tanto de los entes públicos como privados, que deseen formarse y perfeccionarse en esta área de prevención y control.
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS:
Se ofrece a los participantes:
Clases expositivas de contenidos teóricos profundizados que corresponden a las diversas materias que integran el plan de estudios.
Dinámicas de roles en casos específicos donde el participante tenga que poner en practica los conocimientos adquiridos.
Evaluación por módulos
DURACIÓN:
El programa consta de un total de 96 horas académicas distribuidas en cuatro (4) módulos, de 6.00 p.m. a 9.00 p.m. dos días a la semana.
ESTRUCTURA CURRICULAR:
MODULO I. (24 horas)
•Legitimación de Capitales.
•Concepto.
•Características.
•Etapas de la Legitimación de Capitales.
•GAFI.
•GAFIC.
•GAFISUD.
•OEA.
•Grupo Egmont.
•Leyes, Providencias y Resoluciones.
•Ley Patriota.
•Jurisprudencia Internacional.
•Actividades Vulnerables.
MODULO II (24 horas)
•Políticas Sobre Prevención y Control.
•Análisis de los Principales Instrumentos de Prevención y Control.
•Los PEPS.
•Segmentación.
•Conocimiento del Cliente.
•Conocimiento del empleado.
•Los Principios Wolfsberg.
•Transacciones en Efectivo.
•Identificación de Operaciones Inusuales.
•Supervision de Operaciones por Producto.
•Señales de Alerta.
•Detección de Operaciones Terroristas.
•Reporte de Actividades Sospechosas.
•Documento de la Convención de Basilea sobre Diligencia debida sobre clientes de bancos
•Efectos, Riesgos y Consecuencias
MODULO III (24 horas)
•Organismos reguladores y supervisores
•Ministerio de Finanzas
•SUDEBAN
•SUDESEG
•CNV
•SENIAT
•CNC
•Ministerio de Interior y Justicia
•ONA
•ONCDO
•Ministerio de Energía y Petróleo
•BCV
•Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales.
•Actores Ejecutivos del Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales
•Junta Directiva
•Presidente
•Oficial de Cumplimiento
•Comité de Prevención y Control
•Unidad de Prevención y Control
•Responsables de Cumplimiento
•Presentación de Informes
•El uso de la Tecnología como herramienta para prevenir y detectar posibles amenazas.
•Las Actividades Internacionales Terroristas, Modus Operandi.
•Tipologías
MODULO IV (24 Horas)
•Auditoria General
•Auditoria de Cumplimiento de la Prevención de Legitimación de Capitales
•Conocimiento del Cliente
•Evaluación del control Interno
•Responsabilidades del Área Comercial y Operativa
•Disminución del Riesgo
•Implementación de Controles por Área
•Calificación del riesgo
MODALIDAD:
Presencial. Los participantes del Programa, deberán asistir regularmente, a las diversas sesiones programadas y realizar las asignaciones previstas para poder recibir la certificación correspondiente
El participante no podrá exceder:
De un máximo de DOS ausencias
CUERPO DOCENTE:
Los Docentes son los más destacados profesionales que están en la práctica de la Prevención y Control de Legitimación de Capitales como Oficiales de Cumplimiento, Ejecutivos de la Banca y Profesionales de las diversas áreas de las ciencias sociales y económicas. Juntos constituyen el equipo de trabajo del Programa Avanzado en Prevención de Legitimación de Capitales y Auditoria de Cumplimiento, Ya que han participado en el proceso de reforma a la justicia desde sus orígenes. Individualmente o como grupo estos académicos han cumplido funciones de diseño, planificación, promoción y capacitación, desempeñándose como asesores y consultores gubernamentales y de las organizaciones privadas involucradas en el área , como profesores de cursos universitarios de pre y postgrado de diversas universidades, como profesores de la Academia Judicial y de la Policía de Investigaciones. Han participado ampliamente en el proceso legislativo de los proyectos y en los estudios interdisciplinarios destinados a la preparación de su implementación. También tienen un rol relevante en el diseño y ejecución del programa de capacitación interinstitucional de las leyes vigentes en Venezuela. Por otra parte constituyen la experiencia diaria en esta area.
REQUISITOS DE INGRESO:
1. Diligenciar formulario de inscripción.
2. Adjuntar: Fotocopia de la Cedula de identidad
Fotocopia en Fondo Negro del Titulo Profesional.
3. Cancelar la matrícula del Programa
4. Presentar original de recibo de consignación antes de iniciar el curso.
FECHA DE INICIO:
10 de septiembre 2008
INVERSION:
Bs. 2.964.000,00 + IVA (Bs.F.2.964,00 + IVA) por Participante
Grupo de 3 Participantes por Empresa Bs.2.600.000.00 + IVA (Bs.F.2.600,00+IVA))
Incluye: Material de Apoyo, Maletín, Refrigerios y Certificado
DATOS BANCARIOS:
- Banco Exterior
Cuenta Corriente:
0115-0005-62-1000080380
- Banco Mercantil
Cuenta Corriente:
0105-0026-59-1026403723
- Banesco
Cuenta Corriente:
0134-0710-02-7101036139
Titular:
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.
SOLO 20 CUPOS
www.idaed.com info@idaed.com www.antilavadodedinero.com
Dirección: Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina. Local 13. IDAEP. El Rosal. Telef. 9526096-9520384 Caracas. Venezuela.
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