Una Conferencia que incrementará la investigación Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo, creando una red de contactos entre las ONGs y los participantes del evento, que logrará una permanente acción de prevención, control y planificación de estrategias contra este crimen organizado.
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Quiénes deben asistir: Abogados Estudiantes Oficiales de cumplimiento Supervisores de cumplimiento Banqueros Corredores de bolsa Compañías de seguros Contadores Negocios de Servicios Monetarios Ejecutivos con responsabilidad de supervisión y cumplimiento anti-lavado Reguladores Investigadores Funcionarios gubernamentales Razones para Asistir:1. Tendrá la mejor experiencia de motivación profesional frente a la prevención y control de esta problemática.2. Porque es un éxito total que cada año sobrepasan las expectativas de participantes.3. Descubrirá los beneficios de tener contacto directo con más de 600 personas muy interesadas con este tema, utilizando la legislación y nuevos métodos para evitarlo.4. Comprobará por qué somos calificados por los expertos del mundo como una Conferencia “excelente”.5. Conocerá y participará en nuestros segmentos de tipologías, sobre los casos más recientes en materia de lavado de dinero6. Aprenderá a descubrir a empleados que se encuentren involucrados en actividades inapropiadas y a estar alerta del “enemigo dentro de su empresa”. Descubra como monitorear y entrenar a los empleados7. Recibirá de especialistas las estrategias que le son útiles a corredores de bolsa, compañías de seguros, fondos de inversión, firmas de transferencia de dinero, y mucho más, frente al lavado de dinero8. Conocerá las nuevas regulaciones legislativas internacionales y las últimas recomendaciones y medidas tomadas por el GAFI, ONU, FMI, Banco Mundial y la UE9. Aprenderá a armar un excelente programa antilavado, digno de elogios por parte de los reguladores.10. Y sobre todo, le enseñará, tanto a Usted como a su empresa evitar ser utilizados para encubrir fondos de origen ilegal.
ORADORES
Alejandro Jesús RebolledoVenezuelaEs Abogado; Especialista en Derecho Penal, Especialista en Criminalística; Magíster en Derecho Penal; Magíster en Criminalística; Doctor en Ciencias Jurídicas Mención Derecho Penal; Profesor de Pregrado y Postgrado;Certificado Experto Anti-Lavado de Dinero (CAMS), Ex Asesor de la Comisión Especial que investigó el Lavado de Dólares y la Corrupción del Sistema Financiero en Venezuela para el extinto Congreso de la República. Ex coordinador Ejecutivo de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas. Fue Diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Aragua. Ex-Juez de la República Bolivariana de Venezuela. Conferencista Internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y materias afines. Es Asesor y Consultor de Empresas Públicas y Privadas en la materia de Prevención de Legitimación de Capitales y materias afines. Editor de antilavadodedinero.com, y de la Revista LEGALMENTE HABLANDO.
Director Socio, PRISMA Consulting Latinoamérica – México.Criminólogo y Criminalista quien trabajó para el Banco Nacional de México durante más de 20 años, ahora dirige su propia firma llamada PRISMA Consulting Latinoamérica dedicada a la consultoría en prevención y seguridad, manejo de casos y capacitación. Es profesor en la Universidad Banamex de la materia Prevención de Riesgos y de Lavado de Dinero; de la Universidad del Valle de México en las clases de Análisis de Responsabilidades y Protección de Información; y de la Universidad San Martín de Porres del Perú, modalidad virtual, del módulo Tendencias Delictivas en el Entorno Social. Estudió en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Ciudad de México. Es también egresado del Instituto Nacional de Administración Pública del Programa de Seguridad Nacional y Escenarios Estratégicos. En el año 2000 recibió entrenamiento en Análisis de Inteligencia Criminal en el West Yorkshire Police Centre de Inglaterra. Es miembro de diversas organizaciones internacionales de prevención, seguridad e inteligencia como ACAMS, ACFE, ALAPSI, ALAS, ASIS, FEPASEP e IALEIA. Tiene las: Certified AntiMoney Laundering Specialist (CAMS), Certified Protection Professional (CPP) y Certified Protection Officer (CPO).
Abogada egresada de la universidad Católica de Colombia con especialización en derecho Comercial y Financiero, estudios y diplomado en derecho de seguros de la Universidad Javeriana, con experiencia de 30 años en la industria aseguradora, conferencista en el Instituto Nacional de Seguros INS, de FASECOLDA , Universidad Sergio Arboleda, Universidad Libre, Universidad Javeriana actualmente se desempeña como Oficial de cumplimiento de una importante aseguradora de Colombia. Miembro activo de la Asociación Colombiana de Derecho de seguros ACOLDESE, y del Centro de estudios de Seguros de la Universidad Javeriana CEDES."
Es socio local Caracas de Berker & Mckenzie desde 1992 y fundador del departamento bancario de la firma donde desarrolló su práctica en las áreas de banca, seguros, control de cambios y la ley de banca privada. Se unió a Baker & McKenzie en 1984. Ha sido miembro de la facultad en varios programas de capacitación en la empresa, y se ha convertido en uno de los comentaristas principales de Venezuela de las leyes y reglamentos del control de cambio. Es egresado de la Escuela de Derecho de Harvard Investigador Visitante, 1997-1998. Escuela de Derecho de Harvard LL M 1984. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, JD "Summa Cum Laude", 1977-1982. Tiene Maestría en conflicto de leyes (Derecho Internacional Privado), Universidad Central de Venezuela desde 1999 hasta 2000. Conflictos de Leyes en profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de Derecho desde 1990. Profesor de Derecho Bancario - Universidad Católica "Andrés Bello" - Programa de Posgrado 1990 a 1995. Profesor Adjunto de Derecho Romano II (Obligaciones) 1981-1982. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.
Es conferencista internacional experto antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo. Fue director y asesor legal de la Unidad de Análisis Financiero y contra el Financiamiento al Terrorismo (UAF). Tiene dos licenciaturas, una en contabilidad, lograda en Panamá, y otra en ciencias y artes militares, con especialización en intendencia (logística) obtenida en Perú y una maestría en administración de empresas con énfasis en finanzas. En su experiencia destacan responsabilidades de auditor fiscal en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el sector privado. Antes de llegar a la UAF, en 2004, era subdirector de Inspección Externa en la Superintendencia de Bancos.
Es ingeniera Industrial graduada en la Universidad de los Andes, con maestría en economía de la misma casa de estudios, obtuvo el diplomado en administración de riesgo con énfasis en SARLAFT por el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, ha ocupado los cargos de Analista Coordinador en el Área de Cumplimiento Banco de Bogotá Colombia, Analista en el área Continuidad del Negocio Banco de la Republica Colombia, Actualmente es Experta Financiera para el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Es socio de MRW Consulting Group, LLP como especialista en delitos financieros, litigios sobre cuestiones impositivas (civil y penal), investigaciones Anti Lavado Dinero y de fraude. Trabajó en una firma de contabilidad en Florida en temas relacionados con cuestiones impositivas. Como experto expandió las prácticas de la empresa donde trabajo anteriormente para incluir cuestiones ALD de carácter internacional. Hoy cuenta con una experiencia de más de 28 años con la agencia de rentas de EE.UU., IRS (Internal Revenue Service) y la Agency for International Development (USAID). Dirigió operaciones con más de 160 empleados de importantes compañías americanas. También ocupó el cargo de agregado del IRS donde aportó pericia financiera y asesoramiento sobre lavado de dinero y fraude al IRS, del Departamento del Tesoro de EE.UU. y de la embajada de EE.UU.
Es Licenciado en Contaduría Pública egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Experto en el Sistema Integral de Prevención y Control para minimizar riesgos asociados a la legitimación de capitales, código de ética, programas de adiestramiento, evaluación y control sobre productos y servicios vulnerables, así como en la elaboración de herramientas de alerta y detección de transacciones inusuales o sospechosas. Ha sido Oficial de Cumplimiento en el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat y en el Banco Exterior. Trabajó en el Banco Empresarial como Gerente de Auditoria Interna y Gerente de Operaciones, en el Fondo de Construcción con el cargo de Gerente de Administración y Control de Operaciones, en el Banco Profesional como Gerente de Revisoría y Control y Jefe de Contabilidad y en el Banco Consolidado como Analista de Contabilidad y Operador de Mesa de Cambio. Diseña y ejecuta Planes Operativos Anuales en sus cuatro componentes: Prevención Integral, Prevención de legitimación de capitales, Programas de adiestramiento y Programas de seguimiento, acordes a los lineamientos de la Superintendencia de Bancos y la Oficina Nacional Antidrogas. Es profesor y conferencista internacional con una vasta experiencia en temas contra el lavado de dinero.
Es egresada en Lenguas Modernas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y una Maestría en Traducción de la misma institución. Es Directora de Seguridad del Hotel y el Casino InterContinental San Juan Resort and Casino de Isla Verde. Tiene 18 años de experiencia en Casinos, Seguridad y Manejo de Riesgos en hoteles. Fue Directora de Área de Luxury Resorts por 10 años, donde se destacó por la creación de los procedimientos estándares del casino y su posterior implementación. En 2004, fue parte integral de la creación y aprobación de la Ley 11 de Casino. Es miembro del Comité de Casino de Puerto Rico Hotel & Tourism Association (PRHTA) y miembro fundador del Comité de Directores de Surveillance de la isla. Es integrante del Comité de Directores de Seguridad de la PRHTA. En 2008, creó la Convención de Casino de la PRHTA. Es experta en Leyes Federales Anti-lavado de Dinero en Casinos, Ley Patriota, Cómo crear un Programa efectivo de Cumplimiento de Anti-lavado de Dinero, La importancia de las auditorías de transacciones en efectivo desde las cámaras, GLB Act and Federal Trade Comission, entre otros. Es reconocida por la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico como la mejor gerente de la Industria Hotelera de la Isla. Actualmente ofrece a nivel internacional asesorías, charlas, conferencias y seminarios sobre antilavado de dinero y de las operaciones del cuarto de cámaras de los casinos.
Es Conferencista Internacional, economista y Vicepresidente de Riesgos y Cumplimiento del Banco Múltiple Santa Cruz, en Santo Domingo, República Dominicana. Es miembro activo, entre otros, del Comité Ejecutivo, de Nombramiento y Remuneraciones y Gobierno Corporativo, y preside los Comités de Cumplimiento y Riesgos y el Comité ALCO del Banco. Ha trabajado en Citibank y como consultora independiente en las áreas de Tesorería, Finanzas Corporativas, Finanzas y Microempresas. Es la entrenadora líder responsable del diseño e implementación del programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, del desarrollo de la cultura de cumplimiento, así como del diseño e implementación del programa de capacitación en el Banco Santa Cruz. Es especialista certificada en Prevención de Lavado y Financiamiento al Terrorismo por ACAMS y por el programa de FIBA/Florida International University.
Economista egresada de la Universidad Santa María, donde culminó el post-grado en Finanzas. Fue Contralor Interno encargado de SUDEBAN. Controló la supervisión del Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales; inspeccionó la situación económica financiera de las casas de cambio. Gerente de Prevención y Control de Legitimación de Capitales en BanCaribe. Se entrenó en Foernsic Auditing & Legal Investigación. Fue capacitada por la Asociación de Supervisores de las Américas y Office of the Comptroller of the Currency. Entrenada en el Grupo de Acción Financiera del Caribe- GAFIC sobre la Metodología de Evaluación de Países Anti-Lavado de Dinero/Contra Financiamiento del Terrorismo ALD/CFT. Fue ponente en el I Foro para Supervisores Financieros GAFISUD, Formó parte del equipo organizador del Ejercicio de Tipologías 2003, realizado en la Superintendencia de Bancos con el apoyo de la Asociación Bancaria de Venezuela, para instituciones financieras, casas de cambio, embajadas y organismos públicos.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima; Maestría, Universidad Nacional de San Marcos, Lima, Perú; Cursos de especialización en Criminalidad Organizada, Universidad de Salamanca, España, entre otros. Fundador y ex Director Ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú; ex Presidente de GAFISUD; Miembro del Outreach Working Group de EGMONT( 2005-2007). Ha sido Miembro del Consejo Nacional Anti Corrupción, Director de la Sociedad Nacional de Industrias, Presidente de la Cámara de Comercio Peruana Ecuatoriana, actualmente Consultor en temas de Prevención del LA/FT, Abogado con práctica profesional y Expositor Nacional e Internacional. Experto Evaluador del GAFISUD.
“Riesgos del lavado de dinero en América Latina: Eficacia y deficiencias en las empresas de Seguros"
Abogado egresado de la Universidad de Florida (EE.UU), con especialización en Derecho Penal. Ex - coordinador de Asuntos Legales del Juez del Distrito 11TH de Florida. Miembro del Escritorio Jurídico Fernández & Aguilar, P.A. Ex afiliado a los Colegios de Abogados de: Florida; Nueva York y Nebraska. Actualmente ofrece conferencias sobre la prevención de lavado de dinero. Fue condenado por lavado de dinero. Escapó de la ley en cinco países donde lavaba millones de dólares durante siete años.
Ph.D. en Economía Política de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Maestría en Administración en el London Schoool of Economics, Inglaterra. Profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). Premio Cargill a la producción intelectual por sus obras, entre las cuales podemos citar: La Productividad den Venezuela; Impacto Fiscal de Reforma del Impuesto al Valor Agregado y Oil fueled centralización: The case of Venezuela. Conferencista Nacional e Internacional.
"Urge la adecuada y necesaria atención de esta problemática, con el objeto de prevenirlos y combatirlos a fin de minimizar sus consecuencias”...
Lugar:HOTEL EUROBUILDING SALON PLAZA REAL CARACAS - VENEZUELA
Tipo de inscripción:Despues del 30 de Marzo 1 Participante: Bsf 3700 + IVADespues del 30 de Marzo 5 Participantes o mas por empresa: Bsf 3400 + IVAEstudiantes de Pre-Grado y Post-Grado con carnet vigente: Bsf 2500 + IVA
Incluye: Certificado de Asistencia, Carpeta de la Conferencia, Material de Apoyo en CD, Refrigerios; Almuerzos, Brindis, Derecho a Participar en Sorteos.
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