Dirigido a:
Abogados
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Funcionarios Gubernamentales
Ejecutivos y Personal de Compañías de Seguros
Funcionarios de Servicios Monetarios
Administradores
Economistas
Funcionarios de Cumplimiento
Funcionarios de Inteligencia
y…todos los interesados en estos temas de actualidad
Contenido
•Como se debe enfocar la prevención de la legitimación de Capitales y la financiación del terrorismo
•El uso de la Tecnología como herramienta para prevenir y detectar posibles amenazas
•Las actividades Internacionales terroristas modus operandis
•Casos de Legitimación de Capitales en Venezuela y en el Mundo
•Las 40 Recomendaciones del Gafi contra la legitimación de Capitales y las 8 contra el terrorismo
•Legislación Nacional (Ley Contra la Delincuencia Organizada)
Inversión Bs.1250,00+IVA Cheque o Efectivo
Carta de Postulacion Bs.1350,00+IVA
DATOS BANCARIOS:
- Banco Exterior
Cuenta Corriente:
0115-0005-62-1000080380
- Banco Mercantil
Cuenta Corriente:
0105-0026-59-1026403723
- Banesco
Cuenta Corriente:
0134-0710-02-7101036139
Titular:
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.
www.idaed.com info@idaed.com www.antilavadodedinero.com
Lugar: IDAEP
Duración 8 Horas
Certificado, Refrigerio, Material de apoyo
Dirección: Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina. Local 13. IDAEP. El Rosal. Telef. 9526096-9520384 Caracas. Venezuela.
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