Ponente:Dr. Alejandro Jesús Rebolledo, Abogado, Especialista en Derecho Penal, Especialista en Criminalistica; Magíster en Derecho Penal; Magíster en Criminalistica; Doctor en Ciencias Jurídicas Mención Derecho Penal; Profesor de Pregrado y Postgrado en la Universidad Santa Maria, Certificado Experto Anti-Lavado de Dinero (CAMS),Facilitador Registrado por la ONA Nº RUPN/DCLC-001-09-06, ex Juez Penal
Dirigido a:
Abogados
Contadores
Banqueros
Reguladores
Corredores de Bolsa
Funcionarios Gubernamentales
Ejecutivos y Personal de Compañías de Seguros
Funcionarios de Servicios Monetarios
Administradores
Economistas
Funcionarios de Cumplimiento
Funcionarios de Inteligencia
Y…todos los interesados en estos temas de actualidad
Contenido:
•Que es legitimación de Capitales
•Como se legitima Capitales
•Quienes deben estar alertas
•Legislación nacional e Internacional (Ley Contra la Delincuencia Organizada)
•Organizaciones mas importantes en la lucha contra la legitimación de Capitales
•Evaluación de Riesgos:
1.Clientes que pueden ser considerados de Alto Riesgo
2.Áreas geográficas de Alto riesgo
•Quienes deben reportar y porque
•Sanciones administrativas y Penales
•Conozca a su cliente
•Conozca a su empleado
•Recomendaciones
Inversión: Bs.676,00+ IVA Cheque o Efectivo
Carta de Postulación: Bs.780,00+IVA
DATOS BANCARIOS:
- Banco Exterior
Cuenta Corriente:
0115-0005-62-1000080380
- Banco Mercantil
Cuenta Corriente:
0105-0026-59-1026403723
- Banesco
Cuenta Corriente:
0134-0710-02-7101036139
Titular:
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.
www.idaed.com info@idaed.com www.antilavadodedinero.com
Lugar: IDAEP
Duración 6 Horas
Certificado, Refrigerio, Material de apoyo
Dirección: Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina. Local 13. IDAEP. El Rosal. Telef. 9526096-9520384 Caracas. Venezuela.
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