Ponente: Dr. Fernando Emilio Rebolledo Márquez Abogado, Especialista en Derecho Penal, Especialista en Informática Jurídica de la Universidad de Montpelier Francia, Magistrado sección Internacional de la Escuela de Jueces de Francia en Paris Promoción 1986 Ex Director de la Escuela de la Judicatura, Ex juez de Instrucción, Ex juez de Municipio, Profesor de Post grado USM, UCV y del Instituto de Estudios Superiores de la Fiscalía General de la Republica
Dirigido a:
Abogados
Contadores
Banqueros
Reguladores
Corredores de Bolsa
Funcionarios Gubernamentales
Ejecutivos y Personal de Compañías de Seguros
Funcionarios de Servicios Monetarios
Administradores
Economistas
Funcionarios de Cumplimiento
Funcionarios de Inteligencia
y…todos los interesados en estos temas de actualidad
CONTENIDO:
DISPOSICIONES GENERALES
DE LAS OBLIGACIONES GENERALES CAMBIARIAS
DE LOS ILICITOS CAMBIARIOS
DEL PROCEDIMIENTO PENAL ORIDINARIO
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,Iniciacion,Sustanciacion Terminacion
Inversión: Bs.260,00+ IVA Cheque o Efectivo
Carta de Postulación: Bs.325,00+IVA
DATOS BANCARIOS:
- Banco Exterior
Cuenta Corriente:
0115-0005-62-1000080380
- Banco Mercantil
Cuenta Corriente:
0105-0026-59-1026403723
- Banesco
Cuenta Corriente:
0134-0710-02-7101036139
Titular:
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.
www.idaed.com info@idaed.com www.antilavadodedinero.com
Lugar: IDAEP
Duración 8 Horas
Certificado, Refrigerio, Material de apoyo
Dirección: Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina. Local 13. IDAEP. El Rosal. Telef. 9526096-9520384 Caracas. Venezuela.
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