Ponente:Dr. Alejandro Jesús Rebolledo, Abogado, Especialista en Derecho Penal, Especialista en Criminalistica; Magíster en Derecho Penal; Magíster en Criminalistica; Doctor en Ciencias Jurídicas Mención Derecho Penal; Profesor de Pregrado y Postgrado en la Universidad Santa Maria, Certificado Experto Anti-Lavado de Dinero (CAMS), Facilitador Registrado por la ONA Nº RUPN/DCLC-001-09-06,ex Juez Penal
Dirigido a:
Juntas Directivas
Ejecutivos Bancarios
Oficiales de Cumplimiento
Contenido:
•Lucha Contra Legitimación de Capitales
•Efectos, Riesgos y Consecuencias
•Institucionalidad Contra la Legitimación de Capitales
•Auditorias
•Programas de Control
•Manual de Políticas Internas
•Detección de Operaciones Terroristas
•La Legitimación de Capitales
•Leyes, Convenios, Recomendaciones
Legitimación de Capitales
•Concepto
•Dimensiones
•Amenazas y Riesgos
•Características
•Consecuencias
•Presencia del Terrorismo
Prevención y Control
•Situación Integral
•Estrategias
•Comité y Unidad de Prevención
Inversión: Bs.650,00+ IVA Cheque o Efectivo
Carta de Postulación: Bs.780,00+IVA
DATOS BANCARIOS:
- Banco Exterior
Cuenta Corriente:
0115-0005-62-1000080380
- Banco Mercantil
Cuenta Corriente:
0105-0026-59-1026403723
- Banesco
Cuenta Corriente:
0134-0710-02-7101036139
Titular:
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.
www.idaed.com info@idaed.com www.antilavadodedinero.com
Lugar: IDAEP
Duración 16 Horas
Certificado, Refrigerio, Material de apoyo
Dirección: Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina. Local 13. IDAEP. El Rosal. Telef. 9526096-9520384 Caracas. Venezuela.
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