Ponente:Dr. Alejandro Jesús Rebolledo, Abogado, Especialista en Derecho Penal, Especialista en Criminalistica; Magíster en Derecho Penal; Magíster en Criminalistica; Doctor en Ciencias Jurídicas Mención Derecho Penal; Profesor de Pregrado y Postgrado en la Universidad Santa Maria, Certificado Experto Anti-Lavado de Dinero (CAMS),Facilitador Registrado por la ONA Nº RUPN/DCLC-001-09-06, ex Juez Penal
Dirigido a:
Juntas Directivas
Ejecutivos Bancarios
Oficiales de Cumplimiento
Contenido:
•Legitimación de Capitales
•Procesos de Legitimación de Capitales
•Políticas Sobre Prevención y Control
•Instrumentos de Prevención y Control
•Señales de Alerta
•Leyes, Providencias y Resoluciones
Legitimación de Capitales
•Concepto
•Características
•Campos de Acción
•Base Legal
Procesos sobre Legitimación de Capitales
•Colocación
•Procesamiento
•Distribución
•Integración
•Actividades Vulnerables
Políticas sobre Prevención y Control
•Auditorias
•Programas de Control
•Manual de Políticas Internas
Inversión: Bs.650,00+ IVA Cheque o Efectivo
Carta de Postulación: Bs.780,00+IVA
DATOS BANCARIOS:
- Banco Exterior
Cuenta Corriente:
0115-0005-62-1000080380
- Banco Mercantil
Cuenta Corriente:
0105-0026-59-1026403723
- Banesco
Cuenta Corriente:
0134-0710-02-7101036139
Titular:
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.
www.idaed.com info@idaed.com www.antilavadodedinero.com
Lugar: IDAEP
Duración 16 Horas
Certificado, Refrigerio, Material de apoyo
Dirección: Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina. Local 13. IDAEP. El Rosal. Telef. 9526096-9520384 Caracas. Venezuela.
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