Ponente: Dr. Alejandro Jesús Rebolledo, Abogado, Especialista en Derecho Penal, Especialista en Criminalistica; Magíster en Derecho Penal; Magíster en Criminalistica; Doctor en Ciencias Jurídicas Mención Derecho Penal; Profesor de Pregrado y Postgrado en la Universidad Santa Maria, Certificado Experto Anti-Lavado de Dinero (CAMS).Facilitador Registrado por la ONA Nº RUPN/DCLC-001-09-06, Ex Juez Penal
Dirigido a:
Empleados del Sector Financiero
Contenido:
Aspectos Fundamentales
•Prevención y control Contra la legitimación de Capitales
•Fases del Proceso
•Manual de Políticas, Normas y Procedimientos
•Reportes internos
•Sujetos Obligados
•Recomendaciones
Prevención y Control Contra La Legitimación de Capitales
•Definición
•Principios sobre la Prevención y Control
•Administración y Control de Riesgo
•Características
•Recomendaciones
Fases del Proceso
•Concepto
•Integración
•Metodos
•Amenazas y Riesgos
•Consecuencias
•Confianza y Operatividad contra el Riesgo
Manual de Políticas y Normas
•Obligaciones y Derechos con la Empresa
•Estrategias y Metodología para la Detección
Inversión: Bs.650,00+ IVA Cheque o Efectivo
Carta de Postulación: Bs.780,00+IVA
DATOS BANCARIOS:
- Banco Exterior
Cuenta Corriente:
0115-0005-62-1000080380
- Banco Mercantil
Cuenta Corriente:
0105-0026-59-1026403723
- Banesco
Cuenta Corriente:
0134-0710-02-7101036139
Titular:
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.
www.idaed.com info@idaed.com www.antilavadodedinero.com
Lugar: IDAEP
Duración 16 Horas
Certificado, Refrigerio, Material de apoyo
Dirección: Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina. Local 13. IDAEP. El Rosal. Telef. 9526096-9520384 Caracas. Venezuela.
|
