Ponente: Dra Maria Elena Fumero, Abogada Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas,Conferencista UCAB (Núcleo Post-Grado), Asesora en Bancos privados y entes públicos,Profesora de Diplomados y Post-Grado (CENDECO) (Legislación de Mercado, Derecho Bancario, Regulación Financiera, Regulación Bancaria) Universidad Metropolitana (UNIMET), Ex Abogado Relator,Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, Ex Consultor Jurídico,Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
1. De la Facultad de Inspección
a.Alcance de dicha facultad
b.Clases de Inspección
2. De la Información requerida
- Suministro de la Información
- Presentación de la Información
- Del Secreto Bancario
- Auditorías Externas
- Apoyo Necesario
3. Formación de Expedientes
De las Actas que se elaboran en los procesos de inspección.
Del Informe de Inspección
4. De la Normativa Prudencial
- Normativa Prudencial {Concepto
- Enunciación de la más Destacada {Manuales
{Resoluciones
{Circulares
Inversión: Bs.325,00+ IVA Cheque o Efectivo
Carta de Postulación: Bs.390,00+IVA
DATOS BANCARIOS:
- Banco Exterior
Cuenta Corriente:
0115-0005-62-1000080380
- Banco Mercantil
Cuenta Corriente:
0105-0026-59-1026403723
- Banesco
Cuenta Corriente:
0134-0710-02-7101036139
Titular:
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.
www.idaed.com info@idaed.com www.antilavadodedinero.com
Lugar: IDAEP
Duración 16 Horas
Certificado, Refrigerio, Material de apoyo
Dirección: Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina. Local 13. IDAEP. El Rosal. Telef. 9526096-9520384 Caracas. Venezuela.
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