1.MEDIDAS CAUTELARES EN LOS DELITOS BANCARIOS
a.Objeto
b.Sujetos de Derecho
c.Excepciones
2.DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
a.Aquellas que recaen sobre personas naturales o jurídicas no sometidas bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
i.Supuestos
ii.Clases de Medidas
iii.Procedimiento
b.Aquellas que recaen sobre los entes sometidos bajo la supervisión de la
Superintendencia.
i.Supuestos:
i.1.-Por la naturaleza de las actividades que le son propias
i.2.-Por la actividad desplegada en ejercicio de sus funciones y
dentro de su naturaleza jurídica.
3.CLASES DE MEDIDAS
a.Provisionales
b.Administrativas{Concepto
{Naturaleza
{Supuestos
i.Tipos de Medidas Administrativas{ Derivadas del
Incumplimiento de la
Norma
{Derivadas de pérdidas o
disminución del capital pagado
ii.Aspectos Generales de las Medidas Administrativas
iii.Efectos
c.Extraordinarias
d.Relación de las Medidas con los tipos de delitos
Inversión: Bs.900,00+ IVA Cheque o Efectivo
Carta de Postulación: Bs.1150,00+IVA
DATOS BANCARIOS:
- Banco Exterior
Cuenta Corriente:
0115-0005-62-1000080380
- Banco Mercantil
Cuenta Corriente:
0105-0026-59-1026403723
- Banesco
Cuenta Corriente:
0134-0710-02-7101036139
Titular:
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.
www.idaed.com info@idaed.com www.antilavadodedinero.com
Lugar: IDAEP
Duración 16 Horas
Certificado, Refrigerio, Material de apoyo
Dirección: Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina. Local 13. IDAEP. El Rosal. Telef. 9526096-9520384 Caracas. Venezuela.
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