JURIDICA DERECHO BANCARIO
Contenido
I.- ACTIVIDAD BANCARIA Y ECONÓMICA
Naturaleza de la Actividad Bancaria:
- Ordenación Jurídica Sectorial
- Actividad económica de interés general
Actividades sometidas a autorización
Actividades no sometidas a autorización
II.- BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
Bancos Universales.
Bancos Comerciales.
Bancos Hipotecarios.
Bancos de Inversión.
Bancos de Desarrollo o de Segundo Piso.
Arrendadoras Financieras.
Fondos de Mercado Monetario.
Entidades de Ahorro y Préstamo.
III.- OPERACIONES BANCARIAS
La intermediación financiera.
- Operaciones activas
- Operaciones pasivas
Las operaciones conexas.
El reporto.
El fideicomiso.
Los servicios bancarios virtuales.
IV.- INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ACTIVIDAD BANCARIA
Ordenamiento Sectorial Financiero.
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras:
Potestades Regladas
Potestades Discrecionales del Ente Regulador.
V.- LA VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD BANCARIA
- Control Administrativo.
- Procedimiento Administrativo.
- Procedimientos de Inspección.
- Las Medidas Administrativas.
VI.- BANCA PÚBLICA Y BANCA PRIVADA
Diferencias entre ellas.
Patrimonio.
Promoción y Funcionamiento.
Confianza Pública
Modalidades de Supervisión
Tratamiento Legal en el extranjero
VII.- ORGANISMOS DEL SISTEMA BANCARIO
CONSEJO SUPERIOR
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
FOGADE
CONSEJO BANCARIO NACIONAL
COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
INDEPABIS
VIII.- BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y LA ACTIVIDAD BANCARIA
El BCV como ente regulador del Sistema Financiero.
El BCV como participante del Sistema Financiero
IX.- PROTECCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DEL PÚBLICO
El Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE)
- Objeto.
- Organización Corporativa.
- Patrimonio.
- Operaciones.
- Ejercicio, Balances, Informes y Utilidades.
- Inspección y Control.
X.- ACUERDOS DE INTEGRACIÓN Y DE LIBERACIÓN DE RESTRICCIONES
EN MATERIA FINANCIERA
Principios de “Trato Nacional” y “Trato Internacional”
Sistemas de Expansión Geográfica:
- Autorización
- Notificación
- Libre Expansión
Tratados Internacionales
Memoranda de Entendimiento
XI.- PRÁCTICAS ARMONIZADORAS EN EL ÁREA BANCARIA
El Comité de Basilea
El Acuerdo de Basilea
- Ventajas
- Desventajas
Ley Patriota
Asociaciones por actividades desplegadas
Fondo Monetario Internacional
Banco Mundial
Banco Interamericano de Desarrollo
Reserva Federal
XII.- TENDENCIAS EN LA LEGISLACIÓN BANCARIA
Sujetos de la Ley
Prohibiciones
Limitaciones
Fideicomiso
Pensiones y Jubilaciones
Créditos Indexados (A valor presente), Cuotas Balón
Sistemas de Salvamento
Varios
Inversión: Bs.1500,00+IVA Cheque o Efectivo
Carta de Postulación: Bs.1600,00+IVA
Datos bancarios:
Banco Exterior
Cuenta corriente:
0115-0005-62-1000080380
Banco Mercantil
Cuenta corriente:
0105-0026-59-1026403723
Banesco
Cuenta corriente:
0134-0710-02-7101036139
Titular:
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.
Lugar: IDAEP
Duración: 16 Horas Academicas
Material de Apoyo, Certificado y Refrigerio
Teléfonos: 9526096 / 9520384
www.idaep.com info@idaep.com www.antilavadodedinero.com
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