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| Las 9 Recomendaciones contra el Financiamiento al Terrorismo | Las 9 Recomendaciones que el Grupo de Accion Financiera Internacional establecio para la lucha contra el financiamiento del terrorismo |
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| Ley Contra La Corrupcion | Ley Contra la Corrupcion Venezolana |
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| Ley Contra los Ilicitos Cambiarios | Tiene por objeto establecer los supuestos de hecho que constituyen
ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones. |
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| Ley de Reconversión Monetaria | Ley de Reconversión Monetaria |
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| Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras | Ley que rige todo el marco legal de las Instituciones Financieras de Venezuela |
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| Ley Organica contra la Delincuencia Organizada | Publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nro 5789 el 26 de Octubre de 2005 |
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| Ley para el Desarme en Venezuela | La ley apunta hacia un desarme general de la ciudadanía, estableciendo severos controles para el porte y uso de armas de fuego, así como de otras armas y explosivos que puedan generar violencia y la comisión de delitos. |
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| Ley Patriota | Esta ley se referie a la disminucion del lavado de dinero y el finaciamiento al terrorismo |
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| Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales Aplicables al Mercado de Capitales Venezolano | “Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales Aplicables al Mercado de Capitales Venezolano”. La Resolución viene publicada en la Gaceta Oficial No. 38.354 |
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| PROVIDENCIA 1150 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS | NORMAS SOBRE PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN
DE LAS OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS
PARA EVITAR LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES |
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