Derecho, Lavado de dinero, Justicia, Cursos, Instituto de Altos Estudios de Derecho: idaed.com

Venezuela contra la Legitimacion de Capitales fue el evento que realizo la Superintendencia de Bancos por iniciativa de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera cuyo Gerente General es el Coronel Alfonzo Curzio en las instalaciones del Hotel Marriot del 30 al 31 de Marzo del año 2005