CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO |
HISTORIA DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE DERECHO El Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED), se creo en el año 1994, con la finalidad de difundir las diversas ramas del derecho en la República Bolivariana de Venezuela y en el mundo.
El Instituto es una Asociación Civil Sin Fines de Lucro, en virtud que el Patrimonio de la Asociación esta integrado por fondos que se recaudan de las referidas Conferencias y Charlas que realiza la asociación; y de donaciones subvenciones y cualquier otra ayuda en dinero o especie que sea realizada por cualquier entidad o persona, ya sea publica o privada.
El Instituto de Altos Estudios de Derecho, fue fundado por un grupo de abogados, entre ellos: Su director, el Doctor Alejandro Rebolledo, Dr. Emilio García, Dr. Máximo Guevara, Doctor Alberto Mejías Reverón, Dr. Mauri Manuel Montilla y Luis Martínez Vásquez.
Es importante informar que desde la fundación del Instituto de Altos Estudios de Derecho, hace más de 10 años, hemos mantenido un flujo de información muy interesante, y con la intención de difundir diferentes cursos, foros, conferencias, seminarios, así como de algunas y manifestaciones de voluntad en el área del derecho. Igualmente el Instituto ha participado en Venezuela, como en varios países del mundo, a través de polémicas y orientadoras opiniones, donde ha prevalecido el criterio de igualdad, honestidad, transparencia y justicia.
Constantemente estamos realizando encuentros relacionados con el foro jurídico venezolano, pudiéndose destacar como algunos ejemplos: El Primer Encuentro Nacional Sobre Seguridad Ciudadana, donde han participado las personalidades mas relevantes y del mas alto nivel del mundo del derecho; como el Fiscal General de La Republica, El Defensor del Pueblo, entre otros. También hemos participado con dinámicas propuestas, con firmes decisiones sobre algunas leyes ,muy necesarias para el funcionamiento de la justicia en Venezuela, tales como por ejemplo: Ley Para el Desarme; en El Código Orgánico Procesal Penal, y actualmente, a través de comisiones se estudian las propuestas que permitan desarrollar en profundidad la ley que tiene que ver Contra La Delincuencia Organizada y el Habeas Data, que aun no están implementadas en Venezuela.
Cabe mencionar que el Instituto de Altos Estudios de Derecho ha profundizado investigaciones en La Legitimación De Capitales para así poder abordar todo lo concerniente, en los últimos años, sobre las materias que se relacionan con este aspecto financiero que tanto amenaza, en su desarrollo jurídico como organización no gubernamental, las economía de los países. Por esta razón el Instituto a fin de profundizar y canalizar las acciones que se deberían llevar a cabo en esta ardua lucha contra el lavado de dinero, considera necesario iniciar una serie de nuevas estrategias anti-lavado de dinero que nos permita adherirnos a los programas realizados por otras naciones del mundo contra la legitimación de capitales, sin diferencias, para catalogarnos como "una Institución de orden nacional que sea responsable de recibir, analizar, las información financiera relacionada con operaciones sospechosas, muchas requeridas por la legislación para sincerar el sector financiero nacional. Es de indicar que esta materia esta coordinada directamente por el Dr. Alejandro Rebolledo, director del Instituto, quien es especialista “Certificado Anti-lavado de Dinero”, perteneciente a la ACAMS.
Es por ello que el estudio sobre el lavado de dinero se realiza coordinadamente con instituciones ligadas a dicha actividad en todo el mundo, para así combatirlo en todas sus formas, haciendo una realidad la acción de poder fortalecer las motivaciones y las ideas; y así llevarlas a la Asamblea Nacional Venezolana para luego crear de esta manera las leyes que puedan regir y orientar a Venezuela contra el lavado de dinero.
¿A donde va el Instituto de Altos Estudios de Derecho?
El Instituto tiene la misión de abordar para mantener con contacto directo con el máximo de profesionales del derecho y estudiantes universitarios, tanto del país como del resto del mundo, para que de esta manera podamos mantener un intercambio de ideas y opiniones para dárselas al Foro Jurídico Venezolano, ya que las leyes deben de estar en manos de la gente, contribuyendo con el desarrollo social, ya que bajo todo punto de vista cada institución, gubernamental o no, debe buscar que las Leyes Venezolanas, sean imprescindibles “Sin Lugar a dudas para lograr una mejor Sociedad que vaya en beneficio de todos”.
En tal sentido el Instituto constantemente crea varios cursos de interés, específicamente en Materia Laboral, en Materia Procesal Civil, en Materia sobre Legitimación de Capitales; para luego crear comisiones donde puedan participar todos los abogados y estudiantes de derecho, a través de nuestra pagina Web; y de allí debatir a que desarrollemos importantes y creativas motivaciones que ayuden al derecho venezolano.
Alejandro Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho, ha realizado contactos con distintas Asociaciones Mundiales; en vista que ha participado en Foros como: “Forense 96 en Brasil”, “Congreso Mundial Violencia 98”, “5ta Conferencia Latinoamericana Sobre Legitimación de Capitales”, en Costa Rica, el “ 2do Encuentro de Derecho en el Caribe”, realizado en Cuba, llevando a diferentes países del mundo, interesante intercambio de opiniones, ideas y motivaciones relacionadas con el Foro Jurídico Venezolano.
El Instituto de Altos Estudios de Derecho, en honor a su X Aniversario, acaba de crear la “ Medalla del Instituto de Altos Estudios de Derecho", que tiene como norte reconocer aquellos Profesionales del Derecho en su desempeño sobre todo académico. La Medalla se creo en Primera, Segunda y Tercera Clase, creándose igualmente el “Botón de Oro”. Todo regido por el Consejo Superior de la Medalla y del Botón que evalúa las credenciales a través del cual se establece si los ciudadanos postulados son merecedores de tal distinción.
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